Gaeco oferece 3ª denúncia contra investigados na Sunset

Dinheiro apreendido em cofre durante a Operação Sunset (Foto: Arquivo)

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) ofereceu ao Poder Judiciário de Bauru (distante 110 quilômetros de Marília) mais uma denúncia relacionada à Operação Sunset. Outros dois grupos já tinham sido denunciados.

A operação foi deflagrada em novembro de 2020 e deu cumprimento a mandados de busca em diversos endereços nas cidades de Marília, Ibitinga (distante 158 quilômetros), Borborema (distante 124 quilômetros) e Dom Aquino/MT (distante 1.085 quilômetros).

Segundo as investigações, o terceiro grupo denunciado exercia controle de praças do jogo do bicho em vários municípios do Centro-Oeste paulista, especialmente em Bauru e Ibitinga, embolsando quantias expressivas de dinheiro sem qualquer lastro lícito.

Para dar vazão aos valores arrecadados com a jogatina, os acusados passaram a ocultar e dissimular a propriedade de diversos bens e valores, especialmente automóveis de luxo, imóveis, propriedades rurais e suas respectivas produções, além de empresas, utilizando diversas técnicas de lavagem de capitais, como a estruturação (Smurfing), a mescla patrimonial (Commingling), a utilização de atividades rurais de fachada (produções de gado e hortifrúti), a reinserção de dinheiro na atividade rural e comercial, bem como a compra, venda e transferência de bens mediante transações fraudulentas.

O Ministério Público (MP) conseguiu o sequestro de propriedades imobiliárias – como uma fazenda no Estado do Mato Grosso -, além de automóveis de luxo e outros valores.

O Gaeco requereu a alienação antecipada de sete automóveis que foram apreendidos no cumprimento dos mandados de busca.

Os trabalhos de investigação contaram com a cooperação da Secretaria da Fazenda dos Estados de São Paulo e Mato Grosso, bem como da Receita Federal, do Gaeco do Mato Grosso e da Polícia Militar.

Parte do material e dinheiro apreendido durante o cumprimento dos mandados (Foto: Arquivo)