Receita e PF miram empresas que utilizam ‘laranjas’

A Receita Federal e a Polícia Federal deflagram, nesta terça-feira (3), a Operação ‘Último Lance’, que tem como alvo empresas de fachada que utilizam laranjas para promover ocultação de relevante movimentação financeira.

Cerca de 80 policiais federais cumprem 16 mandados de busca e apreensão, inclusive em Bauru (distante 110 quilômetros de Marília), e nas cidades de São Paulo, Pindamonhangaba e Franca. Além de realizar ações fiscais, a Receita Federal participa do cumprimento de mandados na capital paulista.

Em apenas um dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) analisados, verificou-se movimentações consideradas suspeitas que ultrapassaram o montante dos R$ 600 milhões.

Os envolvidos poderão, em tese, ser processados pelos crimes de evasão de divisas, sonegação fiscal, falsidade ideológica, uso de documento falso e ocultação indevida de valores.

O nome da operação se deve ao fato da atuação de grande parte das empresas investigadas ocorrer no ramo de leilões.