A Receita Federal e a Polícia Federal deflagram, nesta terça-feira (3), a Operação ‘Último Lance’, que tem como alvo empresas de fachada que utilizam laranjas para promover ocultação de relevante movimentação financeira.
Cerca de 80 policiais federais cumprem 16 mandados de busca e apreensão, inclusive em Bauru (distante 110 quilômetros de Marília), e nas cidades de São Paulo, Pindamonhangaba e Franca. Além de realizar ações fiscais, a Receita Federal participa do cumprimento de mandados na capital paulista.
Em apenas um dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) analisados, verificou-se movimentações consideradas suspeitas que ultrapassaram o montante dos R$ 600 milhões.
Os envolvidos poderão, em tese, ser processados pelos crimes de evasão de divisas, sonegação fiscal, falsidade ideológica, uso de documento falso e ocultação indevida de valores.
O nome da operação se deve ao fato da atuação de grande parte das empresas investigadas ocorrer no ramo de leilões.
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